Акции Wise резко упали на фоне возможного расследования по делу об отмывании денег в Бельгии

Акции финтех-компании Wise резко упали на Лондонской бирже в понедельник после того, как компания подтвердила, что сотрудничает с прокуратурой Бельгии в рамках расследования, связанного с возможными случаями отмывания денег.

По данным Бюро журналистских расследований, власти Бельгии начали расследование в прошлом году на основании подозрений, что платформа Wise могла использоваться для перемещения средств, полученных в результате мошенничества, торговли наркотиками и коррупции. Эта информация вызывает у инвесторов серьёзные опасения относительно регуляторных и репутационных рисков.

Wise заявила, что отвечает на запросы прокуратуры Брюсселя, и отметила, что подобное сотрудничество с правоохранительными органами является обычной практикой и не указывает на какие-либо нарушения или противоправные действия.

По словам компании, запросы информации со стороны регуляторов часто встречаются в финансовом секторе и не должны рассматриваться как признак нарушения правил противодействия отмыванию денег.

Wise также пояснила, что располагает надёжной системой комплаенса, которая включает идентификацию клиентов до открытия счёта, мониторинг транзакций, ограничение счетов при необходимости и уведомление соответствующих органов о подозрительных операциях.

Компания отметила, что в последнее время значительно увеличила инвестиции в этом направлении и за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября, потратила 131 миллион фунтов на совершенствование систем комплаенса.

После распространения новости акции Wise в начале дня упали на 19% — это стало самым резким падением с момента выхода компании на биржу, — однако позже часть потерь была отыграна, и торги проходили на уровне примерно на 13% ниже.