Wise-ის აქციები მკვეთრად დაეცა ბელგიაში ფულის გათეთრების შესაძლო გამოძიების ფონზე

ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანია Wise-ის აქციები ორშაბათს ლონდონის ბირჟაზე მკვეთრად დაეცა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ დაადასტურა, რომ თანამშრომლობს ბელგიის პროკურატურასთან გამოძიების ფარგლებში, რომელიც ფულის გათეთრების შესაძლო შემთხვევებს უკავშირდება.

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ბიუროს ცნობით, ბელგიის ხელისუფლებამ გასულ წელს დაიწყო გამოძიება იმ ეჭვებზე, რომ Wise-ის პლატფორმა შესაძლოა გამოყენებულიყო თაღლითობის, ნარკოტიკებით ვაჭრობისა და კორუფციის შედეგად მიღებული თანხების გადასაადგილებლად. ეს ინფორმაცია ინვესტორების მხრიდან მნიშვნელოვან შეშფოთებას იწვევს რეგულაციურ და რეპუტაციულ რისკებთან დაკავშირებით.

Wise-მა განაცხადა, რომ ის პასუხობს ბრიუსელის პროკურატურის მოთხოვნებს და აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის თანამშრომლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და არ მიუთითებს რაიმე დარღვევაზე ან კანონდარღვევაზე.

კომპანიის თქმით, რეგულატორების მხრიდან ინფორმაციის მოთხოვნა ფინანსურ სექტორში ხშირია და არ უნდა ჩაითვალოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების დარღვევის ნიშნად.

Wise-მა ასევე განმარტა, რომ მას გააჩნია ძლიერი კომპლაენსის სისტემა, რომელიც მოიცავს მომხმარებლების იდენტიფიკაციას ანგარიშის გახსნამდე, ტრანზაქციების მონიტორინგს, საჭიროების შემთხვევაში ანგარიშების შეზღუდვას და საეჭვო ოპერაციების შეტყობინებას შესაბამის ორგანოებში.

კომპანიამ აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაზარდა ინვესტიციები ამ მიმართულებით და ექვს თვეში, რომელიც 30 სექტემბერს დასრულდა, კომპლაენს სისტემების გაუმჯობესებაზე 131 მილიონი ფუნტი დახარჯა.

სიახლეების გავრცელების შემდეგ Wise-ის აქციები დღის დასაწყისში 19%-ითაც კი დაეცა, რაც კომპანიის საჯარო გასვლის შემდეგ ყველაზე მკვეთრი ვარდნა იყო, თუმცა მოგვიანებით ნაწილი დანაკარგისა შეამცირა და დაახლოებით 13%-ით დაბალ ნიშნულზე ივაჭრებოდა.